南充警方抓了200多人，大多数都是在校学生！
讲述政法故事传播政法声音有一种兼职不需要押金只需要将电话卡或银行卡“借”给别人每天就能获得100元佣金这样的“好事儿”你会心动吗？心动，你就危险了！
当下，电信网络诈骗犯罪
手段层出不穷、隐蔽性极强
一些不法分子利用广大群众
法律意识淡薄等弱点
以高薪资、高回报为饵
以低投入、低付出为网
致使群众上钩
成为帮助诈骗犯罪的“工具人”
轻则违法 重则犯罪
今年11月以来，在全省“打卡头、拔窝点”专项行动和全市冬季“两卡”治理打击专项行动中，南充公安机关主动作为、重拳出击，全力挤压“两卡”违法犯罪活动空间，严厉打击严重影响人民群众安全感、满意度的电信网络诈骗违法犯罪活动以及关联黑灰产业链，全力以赴守护好群众“钱袋子”。
顺庆公安自11月1日行动开展以来，顺庆公安侦破“两卡”案件70余件，打掉“两卡”犯罪团伙5个，抓获违法犯罪嫌疑人40余人，查扣涉案资金30余万元，为群众挽回经济损失3.9万余元，依法取缔涉案公司1家、收缴涉案电话卡、银行卡300余张。
滑动浏览案例↓充当“工具人”，8人全落网！
近日，顺庆区公安分局成功侦破一起帮助信息网络犯罪活动案，打掉一个涉嫌为境外电信网络诈骗团伙提供通讯帮助的犯罪团伙，抓获陈某、贾某等8名犯罪嫌疑人，查扣涉案资金1万余元，作案手机10部。
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今年10月，陈某通过网络渠道结识一位介绍“高薪”工作的网友。经过深入交流，陈某得知，对方所谓的“高薪”工作实则是开展“手机口”业务，即使用音频线连接两部手机为境外电信网络诈骗团伙提供通讯帮助。眼见“报酬”丰厚，陈某接受了这份“工作”。随后，陈某找来贾某、张某等人，并由贾某招募赵某、蒲某等人在市区多次为上家提供通讯帮助，非法获利数万元。
11月中旬，在掌握相关案件线索的情况下，顺庆区公安分局刑侦大队联合共兴派出所将犯罪嫌疑人陈某、贾某抓获归案。随后，办案民警循线追踪，将犯罪嫌疑人蒲某、赵某等人抓获归案，以陈某、贾某为首的犯罪团伙被一网打尽。
目前，陈某、贾某等8名犯罪嫌疑人已被公安机关依法刑事拘留，案件正进一步侦办中。
为了“来钱快”，3人“打电话”被抓！
“我知道是帮搞诈骗的‘打电话’，但以为事情不是很严重......”面对顺庆区公安分局民警的讯问，犯罪嫌疑人何某悔恨的低下了头。
据何某交代，他在网上结识了一名介绍“挣快钱”的网友，对方声称利用手机通话帮忙“打电话”就能每10分钟获得30余元报酬。在利益的驱使下，何某找来好友刘某、田某两人，并按指示与上家接通视频通话，随后根据对方提供的号码，使用手机拨打电话。
11月29日，顺庆区公安分局潆溪派出所根据案件线索，先后将何某等三人抓获归案。经警方查证，何某等人为境外电信网络诈骗集团提供通讯帮助导致受害人石某被骗1万余元。目前，犯罪嫌疑人何某、刘某已被公安机关依法采取刑事强制措施，违法行为人田某已被公安机关依法行政处罚，案件正进一步侦办中。心存侥幸帮“过账”，年轻男子被刑拘！近日，顺庆区公安分局侦破一起掩饰、隐瞒犯罪所得案，抓获涉嫌帮助境外电信网络诈骗团伙“过账”的犯罪嫌疑人汪某。
11月底，顺庆区公安分局西城派出所在梳理“两卡”案件线索时，发现辖区居民汪某银行卡存在异常转账的情况，于是果断出击，将汪某抓获归案。
办案民警介绍，犯罪嫌疑人汪某在明知转入银行卡的钱系违法犯罪所得的情况下，仍然使用名下多张银行卡帮助“过账”，非法获利数千元。目前，犯罪嫌疑人汪某已被公安机关依法刑事拘留，案件正进一步侦办中。
高坪公安2023年11月以来，高坪公安刑事侦查大队反诈中队会同龙门、东观、长乐等派出所联合行动，先后抓获了45名为电信网络诈骗提供帮助的年轻人。但令人震惊的是，这45名年轻人中居然有16人是在校学生。↓
阆中公安11月以来，阆中公安侦破“两卡”案件30起，打掉“两卡”犯罪团伙1个，抓获违法犯罪嫌疑人30余人，查扣涉案资金1.6万余元，依法收缴涉案电话卡、银行卡50余张。
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男子出借银行卡“跑分”
单向流水达702万元
2023年11月16日，阆中市公安局老观派出所在工作中获悉一条重要线索：市民陈某开办的对公账户“涉嫌跑分”，需要核查。经查，陈某于今年6月5日在何某的陪同下到银行开办对公账户。开户后陈某将对公账户银行卡、U盾和密码器一起交给何某，何某随即邮寄到广东上家用于“跑分”，并约定按照其“跑分”金额的百分之一支付报酬，目前该银行卡流水单向已达702万元。
经审讯，陈某对其非法出借银行卡的犯罪行为供认不讳。目前，案件正在进一步侦办中。
明知是“洗钱”，男子为牟利铤而走险！近日，阆中市公安局沙溪派出所在工作中获得线索：辖区居民邓某涉嫌为诈骗人员提供银行卡进行非法转账。根据掌握的线索，办案民警立即展开调查。经查，2023年7—8月，犯罪嫌疑人涂某在明知对方资金来路不明的情况下，多次使用自己的微信、支付宝和银行卡为他人转账，从中赚取佣金，非法获利上万元。
经审讯，犯罪嫌疑人涂某对其涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得的违法犯罪事实供认不讳。目前，涂某已被阆中市公安局依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
“跑分”赚钱？男子被抓！
2023年11月，阆中市公安局河溪派出所在工作中获得线索：辖区居民谯某名下一张银行卡存在多笔可疑转账流水。经查，5月11日，谯某在某短视频平台上添加了一位好友，对方称想换虚拟币，需要谯某提供一张银行卡用于转账。在明知对方是借卡用来洗钱，且自己的行为涉嫌违法犯罪的情况下，谯某还是答应了对方交易。随后，谯某将自己名下的一张银行卡提供给对方，并配合进行了人脸识别等一系列操作，为其“跑分”3000余元。
经审讯，违法行为人谯某对自己出借银行卡牟利的违法事实供认不讳。目前，案件正在进一步侦办中。
南部公安今年11月以来，南部公安纵深推进涉“两卡”违法犯罪打击治理专项行动，共抓获43名违法犯罪嫌疑人，信用惩戒46人，多人因网络兼职、非正常贷款、买卖电话卡银行卡涉案被罚。
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赵某某网络兼职
提供银行卡过账被罚
11月6日，南部县赵某某被一则兼职广告鬼迷心窍，广告中“高薪招聘资金代收员，足不出户，手机操作，日薪500元，外加提成”的暴利诱惑使赵某某怦然心动。广告还附加“兼职条件：银行卡+手机，有意者加微信私聊”等诈骗套路将赵某某代入陷阱。于是，赵某某与之微信私聊，被告知需用银行卡帮助公司过账、逃税，即可获得除佣金外并给予过账金额的相应提成。赵某某在用本人银行卡帮助过账3万元，其银行卡被公安机关冻结后，仍用名下其他银行卡继续帮助过账2800元。赵某某过账银行账户涉及电信网络诈骗案件2起，最终因违反《反电信网络诈骗法》等相关规定而受到处罚。
王某某买卖电话卡兼职“手机口”业务面临刑责
11月19日，南部县王某某在陌陌上收到一条“高薪招聘电话营销专员，每小时薪资300元，兼职条件：电话卡+两部手机”的简短私信。与对方取得联系后，王某某从其朋友处收购3张电话卡，并按照对方发来的视频教程，为境外电信网络诈骗犯罪团伙提供通信服务，拨打诈骗电话，发送诈骗短信，现王某某因涉嫌诈骗罪被依法刑事拘留，王某某朋友因非法买卖电话卡受到行政处罚。
张某某非正常贷款
提供银行卡过账取现被刑事拘留11月21日，南部县张某某在网络聊天群看到“无抵押贷款，黑户、白户皆可，贷款条件：银行卡+手机+身份证，有意者私聊”的贷款广告。在与对方联系后，张某某被告知需要准备两张本人银行卡，将转款日限额上调至50万元并验卡，保证能正常转账。
于是，张某某信以为真并与对方见面，然后使用其银行卡“刷流水”。当担心对方使用其名下账户可能帮助诈骗分子转账后，张某某追问对方资金来源，对方称银行过账都是网络赌博资金，让张某某不必担心，并承诺给其一定佣金。最终，张某某没有经受住暴利诱惑，让对方使用其银行账户过账30万元，并帮助取现3万元，其名下2张过账银行账户涉及电信网络诈骗案件4起。
目前，张某某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动，掩饰、隐瞒犯罪所得被依法采取刑事强制措施。
李某某买卖电话卡、银行卡
受罚并被惩戒11月24日，南部县李某某看到“收银行卡、电话卡，现金交易，无风险”虚假广告。在与对方联系谈好价格后，李某某以1600元价格将其名下电话卡、银行卡卖给对方。此后，李某某售卖的“两卡”相继涉案，李某某因违反反电信网络诈骗相关规定被行政处罚和信用惩戒。
西充公安近日，西充公安破获一起掩饰、隐瞒犯罪所得案，抓获犯罪嫌疑人39人，采取刑事强制措施37人，移送起诉13人，查扣涉案资金10万余元，银行卡50余张。
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10月30日，西充县公安局刑侦大队民警在工作中发现，西充籍人员蒲某、任某、冯某等人的银行卡资金流水异常，每天进账出账流水达到数百万元。民警敏锐地意识到，这些银行卡极有可能参与“洗钱”活动，背后应该隐藏着一个洗钱团伙。
对此，刑侦大队立即抽调精干力量组成专案组开展侦办工作。经过多日的摸排侦查，一个专门为境外电信网络诈骗分子洗钱的团伙浮出水面。
抓获犯罪嫌疑人彭某“只要提供一张银行卡，不用费力就可以轻松获利。”今年9月，西充居民蒲某通过网络认识了上家彭某。对方以付给一定酬劳为诱饵，邀约蒲某参与“轻松赚快钱”。眼见有利可图，蒲某当即同意，并积极与彭某共同密谋，商议此事。之后，蒲某为扩大“市场”，邀约唐某、梁某、何某等40余人，按照彭某指令，提供自己银行卡号接收境外诈骗团伙诈骗的涉案资金。待银行提现完成后，由彭某搜集所有现金存储到另一张银行卡里，在网上购买USDT虚拟币帮助境外团伙完成洗钱，并赚取其中差价，目前核查取现金额高达400余万元。“反正那些钱也不干净，我们黑掉那些钱，量他们也不敢报警，这不比借银行卡来钱更快？”在此过程中，被邀约进局的宋某、王某等多名犯罪嫌疑人，在明知蒲某等人让其提供银行卡收取的资金是涉诈资金的情况下，仍然向其提供银行账户。更让人意想不到的是，宋某、王某等人早就打好了自己的如意算盘，在资金打入自己银行卡后，便提现消失，上演了一出“黑吃黑”的戏码，涉案金额达40余万。目前，该案还在进一步深挖中。
营山公安11月行动开展以来，营山公安侦破“两卡”案件19件，抓获违法犯罪嫌疑人20余人，查扣涉案资金3万余元，依法收缴涉案电话卡、银行卡30余张。
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涉及“两卡”犯罪的人员，学生占了很大一部分，这些涉案学生没意识到，帮人办几张银行卡、电话卡看上去只是帮个忙的“小事”，实则是摊上了违法犯罪的“大事”。
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案例一：
近日，陈某以几百元购买晏某使用的手机电话卡，在某酒店房间操作“手机口”帮助他人拨打电信诈骗电话，为电信网络诈骗活动提供帮助。
目前，违法行为人晏某被依法处罚款100元，陈某被依法处行政拘留10日，并处罚款500元。案例二：
近日，唐某为了赚取钱财，将自己的邮政银行卡，提供给某音APP认识的网友。陌生人转入金额合计33200元，再按照对方提供的银行卡号或支付宝账户转出，转出金额合计30699.96元。唐某共非法获利2500元。
目前，违法行为人唐某被依法处罚款5000元并没收违法所得。案例三：
近日，杨某通过“急速赛车”赌博平台，向他人非法提供自己名下的三张银行卡，帮助他人转账十一万余元。经查，其中七万元为涉诈资金。杨某共获利4000元人民币。同时在调查中发现：杨某名下一张银行卡通过“急速赛车”赌博平台提存的10000元人民币系电信诈骗案受害人资金。
目前，杨某被依法处罚款4000元，并没收违法所得4000元；追缴违法所得10000元。
蓬安公安自11月组建“断卡”专班至今，蓬安公安已打处涉“两卡”违法犯罪人员41人，其中采取刑事强制措施29人，行政处罚12人。
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2023年7月，蓬安县公安局刑侦大队反诈中心民警在梳理线索时发现，聊天软件“soul”上有人通过发布虚假兼职信息从而收购手机卡、银行卡，这可能与电信网络诈骗有关。于是反诈中心的民警通过伪装成“卖卡”的网友，套取嫌疑人的信息。“这个兼职不需要押金，你只需要将银行卡拿给我们过账就可以了，每天给你100元的佣金。”这就是嫌疑人所说的兼职，民警通过仔细分析，深入研判，发现该嫌疑人主要目的就是为诈骗分子提供洗钱服务。
在与嫌疑人的不断交流中，对方先是让民警下载一个叫“BTOK”的聊天软件，而后加入其中的群，要求民警将自己的银行卡卡号、开户行、户名等信息发布在其中，然后在对方向自己的卡里转账后，又按照对方的指示转入指定的银行账户中。
在民警的不断“哄骗”下，嫌疑人终于同意当面交易，与嫌疑人商量好交易时间及地点后，民警及时将交易现场进行布控，迅速将嫌疑人梅某抓获。随即，通过顺藤摸瓜，先后抓获王某、张某、刘某等10名犯罪嫌疑人。
“跑分”是什么？
所谓“跑分”，是利用银行账户或支付账户帮助不法分子转移资金，从中赚取佣金，致使大量违法犯罪资金外流。在网络犯罪产业链中，“跑分”是非常重要的一环，其实质就是洗钱。在“跑分”过程中，需要借助大量的他人银行卡。
什么是“两卡”违法犯罪？
●“两卡”是指手机卡和银行卡。
手机卡包括日常使用的移动、电信、联通、广电等基础电信运营商电话卡、虚拟运营商的电话卡，同时还包括物联网卡。银行卡包括个人银行卡、对公账户及结算卡、非银行支付机构账户即我们平时使用率很高的微信、支付宝等第三方支付平台。●“两卡”违法犯罪就是指非法出租、出售、出借“两卡”的违法犯罪活动。《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第三十一条第一款规定，任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等，不得提供实名核验帮助；不得假冒他人身份或者虚构代理关系开立上述卡、账户、账号等。第四十四条规定，违反本法第三十一条第一款规定的，没收违法所得，由公安机关处违法所得一倍以上十倍以下罚款，没有违法所得或者违法所得不足二万元的，处二十万元以下罚款；情节严重的，并处十五日以下拘留。
“两卡”犯罪会涉及哪些罪名？
●【帮助信息网络犯罪活动罪】
系《 刑法 < 修正案 ( 九 ) > 》新增设的罪名，简称帮信罪。根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定：明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络储存、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
●【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】
根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定：明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
请大家保持警惕，增强法律意识，切勿被蝇头小利迷惑双眼，在日常生活中，我们可以采取以下方式防范“两卡”犯罪：1.保护好个人信息，保管好自己的物品，如手机、身份证、银行卡等；
2.不点击不登录不明网址、短信及邮件，不轻易添加陌生好友；
3.不出租、出售、出借电话卡、金融账户等，如银行卡、支付宝账等；
4.设置“两卡”密码时，尽量设置更复杂一些；
5.办理银行账户业务时，一定要通过正规渠道，在ATM机等自助设备操作时，注意安全防范；
6.如发现有买卖电话卡、银行卡等违法犯罪行为，及时拨打110向公安机关举报。
扩散周知
签发：王 斌
审核：罗良明
编辑：敖 明来源：顺庆公安、高坪公安、阆中公安、南部公安、西充公安、营山公安、蓬安公安，文中漫画源自网络
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●正在报名！南充政法系统公开考录公务员206名
●明起报名！南充此地20个岗位虚位以待
●中共南充市委政法委员会关于开展重大决策社会稳定风险评估第三方机构申报备案的通告
●南充警方征集陈敏、谷春梅违法犯罪线索
●判定酒驾新标准！这些水果开车前别吃→
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