78人落网！涉案金额上亿元！南充警方成功侦破“4.27”跨境电信网络诈骗、偷越国边境案

西充县公安局以“磐石”系列专项行动为抓手，雷霆出击，持续掀起“护民生、打电诈”新高潮，历时5个月，行程上万里，成功侦破涉案金额上亿元的“4.27”跨境电信网络诈骗、偷越国边境案，抓获犯罪嫌疑人78名，提起公诉60人。






今年4月份，西充县公安局刑侦大队民警在审查缅甸回流人员李某时，通过对其深挖和对涉案资金流、信息流的深度分析，一个跨境电信网络诈骗犯罪团伙逐渐浮出水面。

听信谎言去淘金 深陷缅北碎美梦

2020年4月，家住西充城的李某见到了多年未见的同学刘某。老同学相见，分外亲切。刘某一改从前囊中羞涩的模样，出手阔绰，多次请李某吃饭喝茶。
李某去缅甸之前，在饭店做墩子工，一个月能挣4000元钱。
“跟我去国外做彩票跑业务，包吃包住，月薪上万，工作轻松、活动自由，机票钱这些都包在我身上。”刘某对李某说。
就这样，他们一行6人先乘坐飞机到达昆明，乘车去往边境城市，再坐摩托车到了一个不知名的河边，最后坐皮划艇辗转到了缅北。
诚如刘某所描述那样，李某前往缅北的食宿都有人买单，那一刹那，李某甚至忘记了偷渡的艰辛，还以为自己碰上了最好的工作。



可是世界上没有免费的午餐，所有的一切糖衣炮弹，只不过是诱饵罢了。也就是到了缅北，他们才知道，所谓的跑业务，其实就是搞电信诈骗。
在那里，每天必须要加满3个好友并与其热聊，要有业绩，这样才会有些许收入，不然等待你的是无尽的谩骂与殴打。这里的压榨也是永无止境的，不管你收入多少，你花的永远比挣得多。
如若想离开，你必须干满半年，或者让家人付款5万元才能抽身而退。李某无时无刻都想回家，但是在那里毫无人身自由，只能在监控下面工作、生活，一旦踏出公司大门，你不知道会有什么在等你。
2020年年底，李某终于干满了半年，他带着空空如也的钱包与满腹心酸回到了家乡。

火眼金睛觅端倪 抽丝剥茧清脉络

根据李某提供的线索，民警抽丝剥茧、潜心研判，立即开展深挖工作，顺藤摸瓜对其同学刘某进行轨迹分析，通过大量工作查明了以苏某某为幕后黑手的诈骗集团。
苏某某于2017年在成都市成立“某科技网络有限公司”，主要经营网络博彩，2018年至2020年逐步将业务转移至菲律宾马尼拉和缅甸孟波县，发展成为以“引流找猪”“推平台养猪”“诈骗杀猪”三个阶段，实施电信诈骗的犯罪集团。该集团组织严密，层级清晰、分工明确，犯罪集团内部自上而下分为金主、管理、代理、财务、组长、业务员。同时，该集团以熟人介绍、网络发布虚假高薪招聘信息等方式，不断将妄想一夜暴富的年轻人通过正规渠道办理签证出境前往菲律宾，如果遇到未满十八周岁人员，便以偷渡的方式帮其前往缅甸从事电信诈骗工作。疫情爆发后，该团伙变本加厉，多次以赚钱为诱饵将本已回国的组织成员再次招募偷渡到缅甸开展电诈活动。












“案件中所有的平台是假的，输赢、涨跌情况全由后台人为控制。”民警张志伟介绍道。现已查明，该诈骗集团先后通过虚构的博彩和投资理财平台，采用“杀猪盘”电信诈骗方式对国内不特定对象实施诈骗。
案件中的投资软件由团伙中专门负责技术的嫌疑人进行控制，当被骗人第一次投资后，后台会立即将交易情况更改为盈利状态，让被骗人获得蝇头小利。但是，被骗人只要再往后充值时，便会人为封闭账户状态，同时以平台故障等借口，引诱被骗人继续充钱，但是永远无法提现。

周密部署织天网 多警联动端团伙

8月底，西充县公安局按照“全面部署、统一行动、分工负责、一包到底”的原则，制定细致周密的抓捕方案，明确行动目标和具体任务。在上级公安机关的协调指挥下，在相关省市区兄弟单位的大力协助配合下，专案组民警对“4.27”跨境电信网络诈骗、偷越国边境案进行集中收网。












在此期间，民警远赴安徽、湖南、重庆、江苏等地陆续开展抓捕工作。目前，通过层层深挖，西充县公安局已抓获境外回流犯罪嫌疑人78人，已对60人提起公诉，成功串并梳理涉及江西、四川等地多起电信网络诈骗、偷越国边境案件。


来源：西充公安