涉案4.7亿 挽损3000余万 绵阳警方再破大案

近日，绵阳公安经过一年多时间的缜密侦查，辗转四川、广东等全国多地，全链条打掉了一个骗取出口退税、虚开增值税专用发票跨省经济犯罪团伙，涉案金额高达4.7亿元，成功为国家挽回税款损失3000余万元。


奇怪的生意人 41公斤黄金亏本卖


2020年底，绵阳市公安局经侦支队接到税务部门反映，我市一家名为四川国金宝实业有限公司（以下简称国金宝公司）的企业大量购买黄金。


公司声称黄金是用于生产视觉训练仪、变流器等产品，并将出口香港。期间多次向税务机关申报出口退税，疑似存在骗取出口退税情况。







“经过我们和税务机关了解，这两样产品基本不会用到黄金。”市公安局涪城区分局经侦大队民警林坤说。







民警来到这家公司调查后发现，国金宝公司生产线十分简陋，并不具备批量生产其所称产品的能力，更不存在加工黄金的条件。










此外，民警还发现，该公司曾在2019年期间，以生产为由，先后多次从深圳购买了41公斤黄金，取得价值1千多万元的进项增值税专用发票，并将产品出口到香港的一家公司。


而国金宝公司和香港这家公司的实际控制人，均是一名叫周某新的男子。







“国金宝公司每次买了黄金当天，就会以每克亏本3到5毛的价格，全部卖给了深圳当地的商家和个人，生产出来的视觉训练仪等商品，由一家贸易公司销售给自己控制的香港公司。相当于自己卖自己东西。”林坤说。


2021年1月，绵阳公安成立专案组，在税务部门配合下展开调查，发现周某新利用自己是四川国金宝、香港某华、深圳某科技三家公司实际控制人的身份，以产品出口香港为由，向税务部门申报出口退税。


短短几个月的时间，周某新成功获取了出口退税款59万余元。


随后，绵阳公安先后在绵阳、深圳等地将周某新等人抓获。审讯过程中，周某新等人如实交代了他们骗取出口退税款的犯罪事实。







“之所以这样做，是因为黄金产品出口以后，可以享受国家进项退税政策。之前亏本处理的黄金和享受政策退税获得的资金相比，九牛一毛。”市公安局经侦支队三大队教导员缑宝林说。


与此同时，警方还发现，周某新所控制的一家名为华某通的公司，还从另一家科技颜料公司取得了大额增值税进项发票。


“价税合计380余万元。我们怀疑周某新控制的华某通公司取得的这笔交易的发票是虚开的，对深圳这家科技颜料有限公司分析后发现，这家公司也存在虚开发票的嫌疑。”缑宝林说。


案中有案 涉案金额价税合计4.7亿


深入调查民警发现，这家科技颜料公司的实际控制人詹某堆等人的作案手法更加“简单粗暴”。







“詹某堆此前成立的两家科技颜料公司，在其同学许某的帮助下，获取了上海黄金交易所的代理会员资格后，以公司生产‘金膏、金水颜料’为由大量购买黄金。随后詹某堆获取增值税专用发票，再由许某低价处理黄金收取‘跑腿费’。”市公安局涪城区公安分局经侦大队副大队长喻琼说。


詹某堆通过自己的加工厂虚假加工，将已处理掉的黄金“加工”成金膏金水。在没有真实交易的情况下，向全国101家企业虚开增值税专用发票，收取票面金额4%到8%不等的开票费。一年时间虚开发票900份、涉案金额高达4.7亿元，从中获利几千万。







2021年底至今年初，民警将涉案人员悉数抓获，敦促逃税企业补缴增值税款，为国家挽回经济损失3000余万元。










目前，詹某堆、许某为等人因虚开增值税专用发票罪，被检察机关向法院提起公诉。至此，这起特大骗取出口退税、虚开增值税专用发票大案全案告破。







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绵阳广播电视台融媒体中心
记者：吴柯君
责编：曾秀云


通讯员：岳波 王敏