100000000！顺庆公安侦破特大跨境电信网络诈骗案

近日，四川省南充市顺庆区公安分局成功侦破特大跨境电信网络诈骗案，抓获犯罪嫌疑人63名，冻结银行帐户300余个，涉案金额近亿元。



2019年11月18日，南充市公安局顺庆区分局接群众蒋某报警称，自己被微信好友诈骗100余万元。据了解，蒋某于2019年9月在抖音上收到一陌生男子主动发来的招呼信息，蒋某添加对方微信开始聊天。短时间内，双方关系迅速升温，对方在微信上向蒋某推荐一个投资平台，称这个平台上可以赚钱，蒋某照对方的“指导”注册。

2019年10月，受害人蒋某向该平台充值了4000元，盈利180元。在之后的两个月时间内，受害人陆续向该平台充值110余万元，除期间提取“盈利”的37000元，其余资金全部亏空，受害人发现受骗后到公安机关报案。

接到报警后，顺庆区公安局迅速启动电信诈骗侦破机制展开调查。民警对全国类似案件进行梳理和串并，初步发现了与蒋某有相似受骗经历的1000余名受害人，遍及全国地。

鉴于案情重大且复杂，顺庆公安分局随即成立“11.18特大电信网络诈骗”专案组，该案被公安部列为挂牌督办案件。

专案组成员通过深入研判分析，以资金流、信息流、人员流为突破口迅速展开侦查，发现受害人蒋某在该平台充值的资金均流入了境外私人账户。所谓能快速赚钱的平台实际由犯罪嫌疑人在后台操控，纯属犯罪嫌疑人实施诈骗的工具。随着案件调查的不断深入，一个隐藏在东南亚某国的电信网络诈骗团伙逐渐浮出了水面。

公安机关侦查发现，该犯罪团伙在境外以开办科技公司为名，从国内招募人员偷渡至境外，组织“业务员”在陌陌、抖音等交友平台寻找目标，并按照统一培训的话术聊天，获取目标好感、信任，将目标引诱至该团伙操纵的赌博网站，以猜大小、单双等方式赌。诱骗目标不断充值，以“杀猪盘”方式实施电信诈骗犯罪，非法获利4000余万元，涉案金额近亿元。

办案民警介绍，该团伙内部设立主管、财务等高层管理人员，下设十余个小组，每组十余人。由高层管理人员确定组长，各组长对各自小组“业务员”进行管理，并制定了所谓的工作、生活制度，对所有人员进行统一管理。

该对新进人员，该团伙会组织统一培训，培训内容包括：将自己包装为成熟、稳重、有个性的成功人士；吸引目标注意，获取目标好感、信任，与目标发展暧昧关系的聊天话术。同时，该团伙规定所有“业务员”在公司内不许使用真实姓名、不许使用私人手机、不得参与赌博，必须统一住宿。每日由主管召集所有人开会，对每人每日的诈骗金额进行通报，对违反规定的人员进行处罚。

经统一培训后，“业务员”使用统一提供的手机和电脑，登陆抖音、陌陌、微信等社交平台，按照固定步骤和模式实施“杀猪盘”诈骗。“业务员”每天通过陌陌、抖音等交友网站大量点赞、打招呼、添加好友，用风趣、幽默语言吸引对方注意，同时发送虚假照片、视频、朋友圈迷惑和吸引目标，并目标与迅速发展成为暧昧、情侣关系，获取目标信任，完成第一步“找猪”。

获取受害人好感后，由经验丰富的“业务员”、组长和管理人员接手目标，诱导目标进入团伙操控的赌博平台。目标首次充值后均会有少量盈利，并能成功提现。一般情况下，尝到甜头的受害人在“网恋对象”的诱导下，不断向平台内加大充值，犯罪团伙称之为“养猪”。

待目标持续投入大量资金后，诈骗团伙谎称彩金账户被冻结，提出提现需翻倍充值、交纳个人所得税等要求，诱骗目标进一步充值直至无法承受，最后销声匿迹，完成最后“杀猪”步骤。


2020年1月13日至15日，专案组在市局相关警种的大力指导支持下，出动60余名警力，兵分三路，在福建和贵州等地同时展开抓捕行动，一举抓获犯罪嫌疑人34名。1月16日，专案组将该34名犯罪嫌疑人悉数押解回顺庆，连夜展开审讯。

4月初，专案民警再次出击，抓获该案犯罪嫌疑人29名。

目前，该案已到案的63名犯罪嫌疑人中，29人被依法执行逮捕、34人被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步深挖侦办中。

来源：南充市公安局顺庆区分局