四川顺庆公安侦破特大跨境电信诈骗案 涉案金额1亿余元

人民网成都4月10日电 (李平 赵祖乐)近日，四川省南充市公安局顺庆区公安分局侦破一起特大跨境电信诈骗案，抓获犯罪嫌疑人63名，冻结银行帐户300余个，涉案金额高达1亿余元。

2019年11月18日，顺庆区公安分局接群众蒋某报警称，自己被微信好友诈骗100余万元。据了解，蒋某于2019年9月在抖音上收到一陌生男子主动发来的招呼信息，蒋某添加对方微信开始聊天。短时间内，双方关系迅速升温，对方在微信上向蒋某推荐一个投资平台，称这个平台上可以赚钱，蒋某照对方的“指导”注册。

2019年10月，受害人蒋某向该平台充值了4000元，盈利180元。在之后的两个月时间内，受害人陆续向该平台充值110余万元，除期间提取“盈利”的37000元，其余资金全部亏空，受害人发现受骗后到公安机关报案。

接到报警后，顺庆区公安局迅速启动电信诈骗侦破机制展开调查。民警对全国类似案件进行梳理和串并，初步发现了与蒋某有相似受骗经历的1000余名受害人，遍及全国地。

鉴于案情重大且复杂，顺庆公安分局立即成立“11.18特大电信网络诈骗”专案组，该案被公安部列为挂牌督办案件。

专案组成员通过深入研判分析，以资金流、信息流、人员流为突破口迅速展开侦查，发现受害人蒋某在该平台充值的资金均流入了境外私人账户，所谓的平台由犯罪嫌疑人一手操控，纯属犯罪嫌疑人实施诈骗的圈套。随着案件调查的不断深入，一个隐藏在东南亚某国的电信网络诈骗团伙逐渐浮出了水面。

公安机关侦查发现，该犯罪团伙头目在境外以开办科技公司为名，从国内招募人员偷渡至境外，组织“业务员”在陌陌、抖音等交友平台寻找目标，按照统一培训的话术聊天，获取好感、信任后，将目标引诱至该团伙操纵的赌博网站，以猜大小、单双等方式赌博，诱骗目标不断充值，以“杀猪盘”方式实施电信诈骗犯罪，非法获利4000余万元，涉案金额近1亿元。

1月13日至15日，专案组在市局相关警种的大力指导支持下，出动60余名警力，兵分三路，在福建和贵州等地同时展开抓捕行动，一举抓获犯罪嫌疑人34名。1月16日，专案组将该34名犯罪嫌疑人悉数押解回顺庆，连夜展开审讯。

4月初，专案民警再次赶赴贵州某地，抓获该案犯罪嫌疑人29名。

目前，该案到案的63名犯罪嫌疑人中，29人被依法执行逮捕、34人被采取监视居住刑事强制措施，案件正在进一步深挖侦办中。