挣“快钱”吃大亏！西充警方抓了39人

最近又听说一个容易的赚钱机会

告诉别人自己的银行卡号

收到转账后再提现交给对方

大额提成轻松到手

这样坐着数钱的感觉

想想就开心

但是天上真的会掉馅儿饼？

近日

西充公安就抓获了

数十名参与上述犯罪的人员

他们又不直接实施诈骗行为

咋就构成犯罪了呢？

那等你看完下面这个真实案例

就会知道

帮助实施信息网络诈骗

掩饰隐瞒犯罪所得

也是犯罪！

案情回顾

10月30日，西充县公安局刑侦大队民警在工作中发现，西充籍人员蒲某、任某、冯某等人的银行卡资金流水异常，每天进账出账流水达到数百万元。民警敏锐的意识到，这些银行卡极有可能参与“洗钱”活动，背后应该隐藏着一个洗钱团伙。

▲抓获犯罪嫌疑人彭某

对此，西充县公安局高度重视，刑侦大队立即抽调精干力量组成专案组开展侦办工作。经过多日的摸排侦查，一个专门为境外电信网络诈骗分子洗钱的团伙浮出水面。
“只要提供一张银行卡，不用费力就可以轻松获利。”今年9月，西充居民蒲某通过网络认识了上家彭某。对方以付给一定酬劳为诱饵，邀约蒲某参与“轻松赚快钱”。
眼见有利可图，蒲某当即同意，并积极与彭某共同密谋，商议此事。之后，蒲某为扩大“市场”，邀约唐某、梁某、何某等40余人，按照彭某指令，提供自己银行卡号接收境外诈骗团伙诈骗的涉案资金。
待银行提现完成后，由彭某搜集所有现金存储到另一张银行卡里，在网上购买USDT虚拟币帮助境外团伙完成洗钱，并赚取其中差价，目前核查取现金额高达400余万元。



“反正那些钱也不干净，我们黑掉那些钱，量他们也不敢报警，这不比借银行卡来钱更快？”在此过程中，被邀约进局的宋某、王某等多名犯罪嫌疑人，在明知蒲某等人让其提供银行卡收取的资金是涉诈资金的情况下，仍然向其提供银行账户。更让人意想不到的是，宋某、王某等人早就打好了自己的如意算盘，在资金打入自己银行卡后，便提现消失，上演了一出“黑吃黑”的戏码，涉案金额达40余万。



目前，该掩饰、隐瞒犯罪所得案，共计抓获犯罪嫌疑人39人，采取刑事强制措施37人，移送起诉13人，查扣涉案资金10万余元，银行卡50余张，案件还在进一步深挖中。



电信诈骗分子在诈骗钱财时，往往会让被害人将钱款打入某个指定的账户，隐匿于幕后的他们需要“洗钱人”帮忙取现。这种“职业取款”行为，从被害人的钱款被诈骗，汇入相应账户，到钱款的转移，贯穿电信诈骗犯罪的全过程。因此，“职业取款”行为实为电信诈骗犯罪链条的重要环节，是警方严厉打击的违法犯罪行为。广大群众要珍惜个人账户，切勿将自己的个人账户出售租用给他人，更不能沦为“洗钱人”，以免被追究法律责任。


来源：西充公安