四川西充：积极办理民营企业非法集资案获代表肯定

　





受害群众为办案人员送来锦旗


　　房地产企业非法集资，致使多名群众3000万元投资款有去无回。检察机关受理此案后，一方面帮助企业盘活项目，替群众挽回损失；另一方面对企业负责人适用认罪认罚从宽制度，对该拟不起诉案件公开听证。
　　“检察机关积极回应群众关切，解决了群众的烦心事，破解了办案难题，维护了当事人权益，这样的结果大家都很满意。”四川省西充县人大代表马静对县检察院办理这起案件的效果表示肯定。
　　非法集资资金链断裂
　　冯某担任法定代表人的某置业公司，是一家大型房地产企业。2013年至2014年，公司在贵州投资开发一房地产项目，因资金短缺通过西充县某理财公司（另案处理）向群众高息借款3300万元。公司前期经营状况良好，按时归还了部分本息。2017年起，公司资金链断裂，无法偿还投资人剩余的3000万元本金及利息。
　　2017年下半年，公安机关对冯某及该置业公司以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。2018年上半年，公安机关将案件移送西充县检察院审查起诉。
　　群众的钱怎么办？企业的项目怎么办？检察机关受理案件后面临两大难题。此时涉案项目早已停工，成为烂尾楼。参与集资的群众人数众多，有的还属于低收入困难家庭，被害群众情绪激动，要求检察机关严惩冯某。此事也引起多名人大代表关注，他们多次到检察机关调研案件办理情况，希望检察机关能充分发挥职能，尽最大努力解决群众的实际困难。
　　项目被盘活积极退赔
　　承办检察官审阅全案案件材料发现，该置业公司虽然涉嫌非法集资，但所借款项均用于企业房产开发。该项目审批文件齐全，建设施工规范，后来房产销售大环境不佳，导致资金链断裂，项目存在盘活的较大可能性。
　　办案人员向冯某详细讲解认罪认罚从宽制度，建议其配合司法机关进行资产审计，并积极寻找投资方盘活项目，退赔群众损失，争取从宽处罚，得到冯某及其辩护人的积极回应。
　　同时，办案人员向群众宣传盘活项目挽回损失的方案，取得群众理解支持。在达成一致意见后，检察机关及时对冯某变更强制措施取保候审，为其进行资产处置提供便利条件。随后，办案人员多次前往项目所在地贵州，帮助公司协调查封、扣押等资产处理相关事宜。2019年上半年，经冯某及其律师积极努力，公司与收购方达成了股份转让协议。某集团出资收购冯某的公司股份，化解公司遗留债务，并注入资金继续完成项目施工。
　　2019年12月底，冯某及其置业公司收到公司股份转让款后全额清退了群众的3000万元集资款。2020年5月20日，在部分人大代表的见证下，检察机关将先期兑付款发放到群众手中。
　　公开听证依法从宽
　　群众损失挽回了，冯某涉案情况该如何认定？检察机关审查认为，冯某及其置业公司高息向社会不特定对象非法吸收资金，其行为涉嫌非法吸收公众存款罪。但其非法吸收的资金主要用于公司合法经营活动，案发后已退清全部所吸收资金，且具有自首情节，自愿认罪认罚，根据相关法律规定可以从宽处罚。鉴于冯某涉案金额巨大、受害群众人数多，检察机关决定召开听证会广泛听取各方意见。
　　7月9日，西充县检察院就冯某及置业公司拟不起诉案召开公开听证会，邀请人大代表、政协委员、人民监督员、特约检察员、律师代表作为听证员参加，同时邀请公安机关、受害人代表旁听。
　　办案人员全面介绍了本案的基本事实、证据、冯某的认罪认罚表现以及拟不起诉的理由。冯某当场表示认罪悔过，自愿认罪认罚。多名人大代表在内的听证员及公安机关承办人、受害人代表在听取相关情况后一致认为，该案虽涉案金额大，但冯某积极配合检察机关挽回群众损失，符合认罪认罚从宽制度规定。对冯某及其置业公司从宽处罚，有利于鼓励类似案件当事人积极退赔群众损失，有利于企业发展，一致同意对其作不起诉决定。
　　近日，西充县检察院依法对冯某及置业公司作出不起诉决定，对其宣告送达不起诉决定的同时，告诫冯某要以案为戒，依法合规经营，更好履行企业社会责任。
　　“本案的成功办理，实现了群众利益最大保护、企业经营最优发展、当事人最轻处理、社会资源最佳配置的多方共赢。其中认罪认罚从宽制度的适用，为案件顺利处理创造了积极条件，今后我们将继续用足用好这一制度。”南充市市人大代表、西充县检察院检察长唐恒博在总结该案时说。

来源：检察日报