来源：南充市中级人民法院
业务部、讲师部、广告技术部
客户部、行政部、财务部
……
当听到这些词
你第一反应是什么？
公司？
不，它可能是电信诈骗组织！
4月12日-4月15日
四川省南充市营山县人民法院
公开开庭审理一起特大诈骗案件
庭审现场
“现在开庭！”4月12日上午，随着审判长一声令下，营山县法院在该院第一审判庭公开审理贾某、张某雯等44人特大跨国电信诈骗案，受害人数467人，涉案金额超1.3亿，审理时间为期4天，被告人的部分亲属、各界群众在第三审判庭观看了庭审。
简要案情
该犯罪集团利用虚假投资平台实施诈骗，波及面广，在四川省内多个市县设有分支：
诈骗事实
该诈骗团伙是如何诈骗的？
内设部门分工
业务部：分为业务员、小组组长（经理）、总监、股票分析师、开户专员等，负责“养号”、建群、拉被害人入群，发送虚假“话术”，烘托氛围，诱骗被害人向虚假投资平台转账投资
讲师部：负责在微信群中或者开设的网络直播间中，宣传比特币、神话币可获得高额收益
广告技术部：负责吸纳客户资源、参与诈骗网页的设计、非法获取客户的登录信息、开设直播间等
客户部：负责搜集业务员建立的微信群二维码，将二维码提供给客户供应商，客户供应商将二维码引入客户资源
行政部：负责办公场所的租赁、办公设备的购买、人员接送、食宿安排、人员入职手续的办理等
财务部：负责工资、提成的发放，业务报账等
诈骗手法——比特币、神话币★
★养号
发5部以上的手机，一部手机一个微信号、一个角色（老师、群助理、水军1、水军2、水军3、自己大号）
★建群
业务员使用养好的号大量创建微信群（除去老师号）
★开群
自己冒充的角色开始在群内发送大量话术，目的引出“老师”名片
★“精英”群
老师或者助理号加客户微信好友，将客户拉近由业务员、小组长冒充的“投资老师”的“精英”群中，真实客户只有小部分，其余全是小组成员冒充
★引入“老师”直播
成员之间互相配合，对“投资老师”的讲课内容进行吹嘘，目的在于建立客户对老师的信任
★引入产品
“投资老师”在讲课中唱衰股市，抛出比特币、神话币
★诱骗入金
引诱客户通过虚假的投资平台转账投资虚拟币
★占有钱财
“投资老师”在微信群中通过指导买卖操作，利用反向喊单、系统出错、更换网址平台、拉黑等手段，占有被害人钱财
“客户如果有意向炒比特币，开会专员就会给客户提供一个入金通道，说白了就是一个银行卡号，客户可以在平台上面看见比特币数量，这个比特币数量，公司可以任意设置，这个平台也是公司自己研发的，随时可以关闭。”“APP上面的比特币金额其实就是一个数字而已，最终，客户都会亏损完所有资金，然后我们使用的微信账号就不用了，或者将客户拉黑。”被告人在供述时说。
连环圈套
真可谓是步步为营啊
庭审中，合议庭围绕起诉书指控事实进行调查，有序引导控辩双方举证、质证，就本案的事实、法律适用问题等充分发表意见，依法保障了诉讼参与人的各项诉讼权利。
该案将择期宣判。
近年来,投资理财类诈骗案件屡见不鲜,诈骗对象主要抓住受害者贪图高额回报、轻信“熟人”、迷信“内部信息”的“命门”进行诈骗。法官提醒投资者在购买理财产品时,一定要注意防范,做到“一绷,二审,三不信”：
一绷，即绷紧“理财有风险,投资需谨慎”这根弦。
二审，即“审资质,审合同”,如投资者可致电银行询问是否有该理财产品、被告人是否供职等。此外,正规理财产品,理财机构一般会与投资人签订合同,投资者应详细审核。
三不信，即“不轻信高息承诺,不轻信熟人,不轻信内部信息”。
来源：营山县人民法院 |
