西充法检“两长”同出庭 电诈“跑分”一锅端

3月16日上午，伴随一声清脆的法槌声，一起涉电信网络诈骗领域的掩饰、隐瞒犯罪所得罪在西充县人民法院公开开庭审理。县人民法院党组书记、院长罗勤阳担任审判长，县人民检察院党组书记、检察长陈婧出庭支持公诉。



基本案情

违法所得获取步骤

1.被告人李某邀约被告人王某等人使用他人银行卡等工具“跑分”赚钱，将银行卡、微信、支付宝信息发给上家并接收上家转入的资金。

2.按照上家要求将资金转入京东钱包、拼多多、抖音等应用软件中，然后转入上家指定的其他账户，从中赚取高额手续费。

2021 - 10 至 2021 - 11

行为持续

李某、王某等人先后找被告人庞某等7人“跑分”，王某还提供自己的银行卡、微信、支付宝“跑分”。

该案系电信网络诈骗下游犯罪案件，九名被告人明知是犯罪所得，仍多次使用多个本人和非本人银行账户帮助他人转账，赚取高额回报。



庭审中，审判长有序推进法庭调查、法庭辩论，认真听取控辩双方意见。公诉人围绕起诉书指控的犯罪事实，依法进行举证，被告人李某等人进行质证并当庭自愿认罪认罚。



最后陈述阶段，审判长结合案情对被告人普及《反电信网络诈骗法》，以案释法，警醒被告人及旁听群众遵法守法。

什么是“跑分”

法官提醒

名为“跑分”“刷分”等利用多个本人或非本人银行卡帮助他人进行支付转账等行为，看似轻松，实则可能涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，务必要谨慎避免。

银行卡账户关乎个人财产安全，一旦涉嫌犯罪，户主将面临多种业务暂停办理、征信风险、移动支付停用等不利后果。

在擦亮双眼不上当的同时，也要坚决与违法犯罪活动划清界限。对手机卡、银行卡、微信、支付宝等与个人信用挂钩的账户信息，一律不出卖、不出租、不出借，更不能协助犯罪分子进行转账、取现等转移赃款的行为！

相关法条

《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款：

明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（二）》第十一条：

明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益，以下列方式之一予以转账、套现、取现，符合刑法第三百一十二条第一款规定的，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任。但有证据证明确实不知道的除外。

（一）多次使用或者使用多个非本人身份证明开设的收款码、网络支付接口等，帮助他人转账、套现、取现的；

（二）以明显异于市场的价格，通过电商平台预付卡、虚拟货币、手机充值卡、游戏点卡、游戏装备等转换财物、套现的；

（三）协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的 “手续费”的。

实施上述行为，事前通谋的，以共同犯罪论处；同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。法律和司法解释另有规定的除外。

近年来，电信网络诈骗及相关违法犯罪呈多发高发态势，法检“两长”同堂审案，是法检两院用实际行动对“坚持依法从严惩处，形成打击合力，提升打击效能”的有力回应，彰显法检两院对打击治理电信网络新型违法犯罪、严重侵犯人民群众财产安全犯罪行为的惩治决心，持续在全社会营造全民反诈的浓厚氛围，对提升社会治理水平具有促进意义，为全力建设“生态田园·有机西充”营造了浓厚的法治氛围。

来源：西充法院