涉案2.3亿！40人被抓！警方破获特大“杀猪盘”投资理财诈骗案

随着互联网的高速发展，越来越多的人通过网络进行交友，尤其遇到和你非常有默契，又经常对你嘘寒问暖的“高富帅”、“白富美”时，一定要仔细分辨，不要盲目恋爱，因为你遇到的很可能是打着恋爱旗号的“杀猪盘”电信网络诈骗。
近日，仪陇警方远赴湖北、河南、贵州、浙江、安徽、深圳6省，历经2个月，足迹遍布20余座城市，成功侦办部督“4.01”特大电信诈骗案件，一举抓获犯罪嫌疑人40余人，查封银行卡760张，支付宝账户650个。
循线追踪，跨境诈骗团伙浮出水面
2021年2月19日，四川仪陇县公安局刑侦大队接公安部下发两卡线索，辖区居民唐某名下的多张银行卡资金异常，每次转出转入金额巨大，最近一次转账流水竟达70余万元。
一个游手好闲的无业青年，为何银行卡资金流水如此巨大？与其资金往来的又是什么人？为何其银行卡上每天都有进账出账？
为拨开这重重迷雾，仪陇公安成立了“4.01”专案组，对该条线索进行了细致深入调查。经专案民警综合线索研判，这个唐某资金异常的背后，竟然隐藏着一个网络电信诈骗团伙。
经查，该团伙的诈骗手段为“杀猪盘”诈骗，公司要求每个人至少建立300个微信群，将受害人拉入群后，每天的任务就是拿着多台手机，在不同的微信群里以虚构的身份和大家聊天，培养彼此的信任度。
嫌疑人通过网络恋爱交友取得受害人信任后再以线上投资交易高额回报为诱饵，提供虚假平台软件进行投资理财，再通过虚假交易转移受害人的资金，用自己设置的APP，以180天的封盘交易期为由，稳住受害者后，毁灭证据，卷款走人。



侦查中，专案组发现，该诈骗团伙体量庞大、层级清晰、分工明确、组织严密，先后在柬埔寨、菲律宾、缅北孟波等地设立多个诈骗窝点。同时，组织国内人员偷渡至缅北，并通过系统的组织培训让团伙成员扮演各种虚假角色进行网络电信诈骗。除盘踞缅北窝点人员，其余上下游成员分布在四川、贵州、福建等地，涉案嫌疑人达700余人，并对全国多个省市2万余名群众疯狂实施诈骗，涉案资金合计达2.3亿元之巨！
不懈努力，抓获主要嫌疑人
6月2日，专案组召开会议，发起集群战役前动员部署。
6月3日，仪陇警方远赴湖北、河南、贵州、浙江、安徽、深圳6省，20多座城市开展走访、摸排。
6月5日，在云南成功将该案的主要成员骨干之一张某等4人抓获归案。
6月7、8日，开展集中收网行动，成功在河南、湖北、安徽等地抓获该团伙其他嫌疑人30余名。

（部分嫌疑人）

（部分涉案资金）

目前，该案件正在进一步办理中。

据办案民警介绍，“杀猪盘”是目前最常见、破坏性最大的一种诈骗手段。一般“杀猪盘”是投资盘，有些是博彩盘，还有一些刷单返利盘。而此类诈骗又有哪些套路呢？
第一步：通过社交软件、自媒体软件、婚恋网站、交友网站等物色目标。
第二步：加你为好友后，和你建立感情交流，对你无微不至的关怀，同时向你开放他的所谓的朋友圈，实际上他的朋友圈都是假的，让你被他的形象和生活所吸引。
第三步：告诉你他在网上投资股票、期货、买竞技体育彩票、在赌博网站下注等，声称有好朋友熟悉规律、掌握内幕消息，告诉你在他的帮助下，一定会在空闲之余挣下钱；但同时又告诉你有风险，让你先少量投资，并每笔都让你赚钱。
第四步：在你对他完全信任后，再鼓动你进行大额投资，这个时候你会看到你的资金一直在涨，但就是提不了现，他会以种种借口让你加大投资，直到你再也没有可投资的钱，他就会把你拉黑，从你的视线里消失。
以此案来讲，受害人均通过引流团队带入炒股群，由犯罪嫌疑人扮演的水军，“老师”进一步引诱，再开设直播间授课洗脑，下一步“老师”带队加入，以虚假平台投资为幌子，加大受害人投入资金，设定周期，更换平台，卷款跑路，后原班人马继续实施诈骗。
由于成本低廉、获利丰厚，许多不法分子铤而走险，将网络诈骗当作牟利手段。小编建议，广大网民应加强防范意识，保护好个人隐私，警惕网络诈骗陷阱。只要保持清醒，避免被“宰”并不难。
针对“杀猪盘”等诈骗手段，警方提醒，对于那些只存在于虚拟聊天软件中的“多金暖男”“时尚美女”，只要提到“跨国”“博彩软件”“投资平台”“系统漏洞”等关键词，都要提高警惕，切忌财迷心窍、色令智昏。